Les États-Unis déménagent au groupe Huiione du Cambodge pour couper les crimes financiers de la crypto-monnaie
Retrait principal:
- Fincen désigne le principal problème de blanchiment d’argent du groupe Huione au Cambodge.
- Huione est accusé d’avoir permis aux pirates de Corée du Nord et à une fraude à la cryptographie majeure, comme le passage de porc.
- Les États-Unis propose d’interdire aux institutions financières de coopérer avec Huione pour bloquer les crypto-flux illégaux.
Le US Treasury Financial Crime Network (FINCEN) prend des mesures sans précédent à Hurve, une unité financière cambodgienne Hurved (US Financial System). Cette étape vient au milieu des preuves du rôle critique de Huione dans le lavage des milliards de crypto-monnaies, souvent associés aux pirates de nord-Korea et aux escroqueries transnationales.
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Fincen appelle le groupe Huione contre 311
Fin a publié un avis Préparation des règles prévues pour la loi américaine Patriot en vertu de l’article 311 de mai 2025, appelant le principal problème de blanchiment d’argent du groupe Huione. Le nom permet aux États-Unis d’interdire l’accès Huione aux comptes récompensés et correspondants aux États-Unis, séparant le groupe des systèmes bancaires internationaux.
Selon l’enquête de Fincen, Huione est lavée 4 milliards de dollars Fonds illégaux entre août 2021 et janvier 2025. Cela comprend ce qui suit:
- 37 millions de dollars North -Korea Cyber in Basist in Cryptocurrency
- 36 millions de dollars crypto de la fraude d’investissement
- 300 millions de dollars Autres graphiques de fraude liés à la cyber
Le but de cette action est de démolir le centre financier, qui est devenu un « marché choisi pour les cyber-acteurs malveillants tels que KRDV et les syndicats criminels ».
Comment le Huione facilite-t-il la crypto-monnaie
Réseau pour le lavage des actifs numériques
Les résultats de Fincen montrent que le groupe Huiione se compose de plusieurs unités interconnectées, chacune ayant un rôle unique dans la facilitation de la cybercriminalité:
- Huione Pay Plc – plate-forme de paiement Fiat et crypto
- Huione Crypto – Fournisseur virtuel (VASP)
- Garantie Hawowang – Sur le marché Web qui propose des outils et des services personnalisés à la cyber fraude
Ensemble, ces unités fournissent des services de fin à la fin aux criminels qui souhaitent laver une crypto sale. Leurs offres incluent tout, de la fausse documentation aux transferts d’argent en temps réel, ce qui est parfait pour laver les cyber-maquettes et les crypto-monnaies romantiques, généralement connues sous le nom de « bouchers de porc ».
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Rôle de la Corée du Nord dans l’écosystème de la crypto-lavage
Liens avec le groupe de Lazare et les braquages soutenus par l’État
Liens de Huiione Groupe nord-Korea Lazarus C’est particulièrement inquiétant pour les responsables américains. Lazare a été accusé d’avoir volé des milliards de crypto-monnaie pour financer les programmes KRDV et cyber. Les rapports de FinCen montrent que Huione était terminé 150 000 $ en cryptos D’un portefeuille lié à Lazarus comme l’année dernière.
Cette connexion n’est tout simplement pas indirecte. La société d’analyse blockchain elliptique estime que Huione a facilité jusqu’à 24 milliards de dollars Dans les transactions suspectes – de ce qui inclut les unités sanctionnées.
Stable et évasion réglementaire
Huione est dans le développement inquiétant a déclenché son stablePlus complexe les efforts de recherche de fonds illégaux. FinCEN note que la stablecoin, qui reste opaque, est susceptible de permettre un lavage de lingerie plus rapide et plus anonyme.
Les services du groupe Huiione n’ont pas de mesures réglementaires de base. Aucun de ses composants n’avait appliqué ou divulgué Blainage anti-arborant (AML) ou Connaissez votre client (KYC) Protocoles. L’organisation a même reconnu ses échecs internes, reconnaissant qu’il n’avait pas identifié de transactions liées à DRPR sur son réseau.
Impact sur la crypto et l’application mondiale
Cette action proposée met l’accent sur les efforts croissants des États-Unis Contre l’abus de crypto-monnaie Par les acteurs et les syndicats criminels soutenus par l’État. Il signale également le point de vue plus agressif de l’amplification Pouvoirs de l’article 311S’il est réservé aux institutions bancaires traditionnelles, cible Plates-formes d’actifs numériques et VASPÀ.
Une fois terminé, cette règle interdit aux banques américaines de participer à toute relation avec Huione, y compris par le biais de médiateurs de relations indirectes. Cette étape pourrait également être motivée par Les pays alliés prennent des mesures similairesAmplifiant l’attribution financière de Huione et de ses clients.
Le message est clair pour les investisseurs et les institutions de Cryptoin: les autorités réglementaires sont Ne traite plus de créneaux de crimes spécifiques à la crypto ou de faible prioritéÀ. Chaque article – même en dehors des États-Unis –qui facilite les risques de Wash Crypto Déconnecté d’un système financier mondialÀ.
Qu’est-ce qui vient ensuite
La proposition de Fincen est actuellement ouverte aux commentaires du public. Une fois qu’il a été adopté, il marque l’un des actes d’application de la cryptographie les plus étendus, comme fermeture des robinets tels que Tornado Cash et Blender.io. Tandis que la base d’utilisateurs principale de Huione peut être en dehors de la juridiction américaine Dépendance à l’égard de la liquidité du dollar américain et de la banque internationale correspondante le laisse vulnérable.
En fin de compte, cette activité ne consiste pas seulement à punir Huione. Il est associé à un décalage plus large dans la signalisation cryptogulation préventive et préventiveSurtout lorsque les actifs numériques se croisent avec les menaces géopolitiques et la fraude à grande échelle.
